ओडिशा-बंगाल में छापेमारी, 5 अगस्त को दिल्ली ईडी कार्यालय में पेश होने का आदेश
नई दिल्ली। ईडी का आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने बिसवाल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड को कमीशन 8 प्रतिशत देने के लिए फर्जी बिल और दस्तावेज़ तैयार किए, साथ ही कई अघोषित बैंक खाते भी खुले, जिनमें करोड़ों रुपये का संदेहास्पद लेनदेन है। मालूम हुआ कि ₹68.2 करोड़ की फर्जी बँक गारंटी एसईसीआई को दी गई, जिसे ईडी ने नकली बताया है।
तलाशी और जांच की निष्पत्तियां
ईडी ने भुवनेश्वर में बिस्वाल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के तीन परिसरों की तलाशी ली तथा कोलकाता में सहयोगी के कार्यालय में भी छापेमारी की। कंपनी का पंजीकृत पता एक रिश्तेदार के घर पर था। जहां कोई वैधानिक कार्यालय रिकॉर्ड नहीं मिला। टेलीग्राम पर डिस्पेरिंग मैसेज फीचर का इस्तेमाल, वार्तालाप छिपाने की कोशिश भर समझी गई।
प्रमुख आरोप
ये बैंक गारंटी रिलायंस एनयू बेस प्राइवेट लिमिटेड. और महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम पर जारी की गई थी (दोनों आरएएजीए से सम्बद्ध)। संदेह है कि एसईसीआई के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए सही एसबीआई डॉट को डॉट इन की जगह एक नकली डोमेन एस-बीआई डॉट को डॉट इन का इस्तेमाल हुआ, जिसकी रजिस्ट्रेशन जानकारी ईडी ने एनआइ्रएक्सआई से मांगी है।
पूर्ववर्ती संदर्भ एवं कनेक्शन
24 जुलाई 2025 को म्क् ने लगभग 35-50 लोकेशनों में तलाशी ली थी, यश बैंक के ₹3,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में, जिसमें सील कंपनियों, रिश्वत और वित्तीय धोखाधड़ी शामिल मानी गई थी। उस जांच में जब्त किए गए दस्तावेजों को अब इस ₹68.2 करोड़ फर्जी बैंक गारंटी मामले से सीधे जोड़ा जा रहा है।
ईडी का समन
ईडी ने अनिल अंबानी को ₹17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में भी समन भेजा है, जिसमें उन्हें 5 अगस्त 2025 को दिल्ली में ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। इस खबर से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्राटक्चर के शेयरों में लगभग 4‑5 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जिससे निवेशकों में अस्वस्थता देखी गई है।
