यूपी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इलाहाबाद सब जोनल कार्यालय की टीम ने अरबों की जालसाजी के आरोपी चीनी नागरिक जू फाई की मोहाली बैंक में 3.12 करोड़ की एफडी और 60 लाख रुपये का फ्लैट कुर्क कर लिया। इस फ्लैट पर उसके सहयोगी गुजरात निवासी रवि नटवरलाल का मालिकाना हक है। जू फाई अवैध रूप से नोएडा में ठिकाने बनाए हुए था। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग, मोबाइल ऐप गेम और चीनी ऑनलाइन ऋण ऐप के जरिए अरबों रुपये की जालसाली की थी। इनकी अब तक 17 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।
एसटीएफ ने तीन साल पहले नोएडा में जू फाई समेत कई चीनी नागरिकों और देश में उनकी मदद करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। नोएडा में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद ही ईडी ने इस मामले का संज्ञान लेकर मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि चीनी नागरिक जू फाई अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसने रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य लोगों के साथ लकिन क्लब प्रा. लि. और तियानशांग रेनजियन नाम से दो होटल-क्लब खोले थे। इन होटलों में चीन से अवैध रूप से आए लोग ही ज्यादा रुकते थे। जू फाई एनसीआर इलाके में जुआ खिलवाने और सेक्स रैकेट चलवाता था।
